“重金求子”“慈善捐助”原来都是诈骗“套路”

 时间:2016-08-20 05:13:15来源:互联网

  近日,四川旺苍警方经过半年多时间的追踪调查,行程上万公里,侦破公安部挂牌督办的一起特大通信网络诈骗案,打掉了一个以“重金求子”“慈善捐助”为诱饵的家族式诈骗团伙。

  微信交友,女子不慎掉入“慈善捐助”陷阱

  赵女士平时热衷于微信交友聊天。2015年8月20日,她发现一个叫“诚信”的人,请求加她为微信好友。出于好奇,赵女士接受请求并与“诚信”聊天。对方自称是香港一房地产公司上海分公司的老总,名叫陈根鹏,并发来了身份证号和手机号。

  随后几天,“陈总”通过微信嘘寒问暖,极尽溢美之词,夸奖赵女士容貌秀丽、心地善良。一席话夸得赵女士对“陈总”深信不疑。“陈总”见火候已到,便告诉赵女士,公司每年有3个慈善指标给社会好人,对他们进行捐助。通过交谈觉得赵女士十分投缘,愿意将80万元的指标给赵女士。天上掉下的“大馅饼”,砸得赵女士头晕目眩,哪里还辨得了真假。按照对方要求,赵女士传去身份证号和银行卡号,先后汇去“陈总”口中所谓的“保证金、个人所得税、海关税、担保金”等共计12万元。

  其后,赵女士满心欢喜地等待慈善捐款转来。直到半个月后,赵女士的卡里仍未转来一分钱。而此时,赵女士已经联系不上那位所谓的“陈总”。赵女士在网上查询“香港房地产分公司陈根鹏”,发现与此相关的多条被骗信息,方知自己上当受骗。懊悔不已的赵女士这才到旺苍县公安局报案。

  异地作案,警方半年数次奔赴江西追踪调查

  接警后,旺苍县公安局迅速组织精干警力组成了专案组。

  经过初期侦查,专案组民警发现犯罪嫌疑人可能在江西境内活动,遂深入江西开展侦查,但由于多重原因,案件侦查工作未能取得突破性进展。时间转眼到了12月,在四川部署打击电信网络新型违法犯罪专项行动的背景下,旺苍县公安局对此案重新梳理,再次部署攻坚。

  2015年12月上旬,专案组民警再次奔赴江西。经过1个月的追踪,专案组民警对案件相关信息进行一一筛查,最终确定了重点嫌疑人。通过对案情进一步分析,民警发现一名男子取款十分频繁,决定在其经常取钱的地点蹲点守候。

  在坚守一个多星期后,民警终于在余干县江埠乡发现了该犯罪嫌疑人,在当地派出所的协助下,最终锁定了犯罪嫌疑人吴某。至此,以吴某为首的家族式犯罪团伙浮出了水面。在获知该团伙在广州市白云区还设有“重金求子”诈骗犯罪窝点后,专案组决定按兵不动,继续对其进行监控。

  今年1月13日,专案组获知吴某等人离开江西到了广州的重要线索。抓捕时机已经成熟!旺苍县公安局立即增派3路人马,奔赴江西、广州。1月15日至16日,两地民警同时实施抓捕,顺利抓获吴某等6人,收缴用于诈骗的电脑、群发器、POS机等各类作案工具一批及作案车辆2辆。

  为利所驱,从“取款专业户”到“诈骗专业户”

  经讯问,团伙头目吴某交代了自己由帮助其他诈骗团伙专业取款到自立门户组建亲友诈骗团伙实施通信诈骗的犯罪事实。

  吴某原是江西某建筑公司的技术员。几年前,他在一次工程事故中受伤落下残疾。闲暇的吴某发现,周围一些人纷纷组成老乡式、亲友式的诈骗团伙,采取“慈善捐助”“重金求子”“号码中奖”“购车退税”“涉嫌银行卡洗钱”等各种方式进行通信诈骗。很多人一夜暴富,这让他心生向往。

  最初,吴某经人联系,专门为其他诈骗分子取款,每次获取千分之五的佣金。由于他讲“信誉”,取得了很多诈骗分子的信任,每天都有人开着车上门找他到各地取钱。经吴某之手取款的总额达千万,他成为名符其实的“取款专业户”。

  在巨大的诱惑下,吴某觉得靠帮人取款来钱不快,于是决定一边继续为他人取款,一边自立门户单干。他看到采取“重金求子”“慈善捐助”的诈骗手段比较普遍,便找到亲戚合谋成立诈骗团伙。吴某购买了大量手机、电脑、群发器等作案装备,对团伙成员进行了分工和“业务培训”,在广州白云租了一间宾馆房间作为作案窝点。从2015年10月开始,该团伙便向全国各地群拨电话号码,用事先录制好的录音诱骗受害人拨打指定联系号码,然后层层设套,引人上钩。在组建短短的3个多月内,该团伙成功实施通信诈骗400余起,诈骗金额200余万元。

  截至目前,旺苍警方已核实该诈骗团伙拨打诈骗电话1.4亿余个,涉案1000余起,涉案金额1200余万元。