办案民警辗转十余省市 查看海量视频锁定嫌疑人

 时间:2016-08-20 05:13:02来源:互联网

冒充公检法诈骗 安全账户 涉嫌洗钱 洗钱犯罪

  冒充公检法办案人员,以涉嫌洗钱实施恐吓,让受害人将41.5万元转到“安全账户”。近日,河南平顶山警方连续奋战,破获一起冒充公检法诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4名,查获银行卡100余张、手机10余部。

  8月15日,4名犯罪嫌疑人被平顶山警方提请批准逮捕。

  被告知涉嫌洗钱

  女子被骗41.5万元


  6月16日,刘女士突然接到一个自称“天津市公安局陈警官”的人打来的电话,称她涉嫌洗钱犯罪,警方已介入调查。

  “陈警官”刚挂电话,“郭队长”打来电话问刘女士是否认识李伟,刘女士自然否认。对方“好心提醒”,刘女士使用了李伟的银行账号洗钱,现在检察院不仅要逮捕她,还要冻结其银行账户。

  随后,一个自称“天津市人民检察院赵检察官”的人打来电话,要求她配合检察机关调查,必须将存款转移到“安全账户”,查验资金来源后退回。

  为尽快澄清事实,刘女士按照要求办好银行卡开通网银,分数次先后向“安全账户”转账41.5万元。

  几天过去,对方始终没有退钱的意思。刘女士这才意识到自己被骗了,于是立即报警。

  围绕被骗资金流向

  警方兵分三路侦查


  接报后,平顶山市公安局将这起诈骗案件列为挂牌督办案件,指定建设路派出所全力侦办。建设路派出所迅速召开专题会,研究部署案件侦办工作,成立专案组全力攻坚。

  专案组以被骗资金流向为切入点,通过对上万笔银行账户交易流水的查询研判,初步查明受害人被骗资金分别通过POS机、网银、支付宝等,流向北京、重庆、海南三地,涉及10余家商业银行的130余个营业网点。

  在专案指挥部的统一指挥下,民警们分3组赶赴北京、重庆、海南等地。

  在北京,专案组民警经过大量工作,发现资金流向一家网络交易支付平台后,再无其他线索。在重庆,专案组民警前期调查取证并不顺利,一直无法判断犯罪嫌疑人的身份,只能在零散琐碎信息中寻找新的线索。

  再研判调整思路

  海南锁定嫌疑人


  为尽早破案,专案组再次研判后,决定调整侦查思路:重新摆布警力,在北京、重庆同步跟进侦办,在海南集中优势突破。

  专案组民警深入开展调查取证,进行大量的走访、查询、比对、筛选工作,发现4名犯罪嫌疑人主要在海口、三亚、琼海、万宁等地取款。

  在调取海口、三亚、琼海三地银行ATM机视频时,民警发现犯罪嫌疑人具备很强的反侦查意识。专案组民警韩丰光介绍,犯罪嫌疑人取款时戴着帽子、墨镜和口罩,面部几乎完全遮盖。取款后,犯罪嫌疑人有意避开监控探头,以步行、乘车交替的方式离开现场。

  正当案件再次陷入僵局时,在万宁的专案组民警传来一条消息:对银行周围100余个监控探头的300T视频后,逐步确定犯罪嫌疑人的活动轨迹。

  专案组连续奋战

  四名嫌疑人落网


  民警顶着高温酷暑,立即对该区域内的宾馆和出租房屋展开调查。经大量数据分析、图像比对、走访调查,诈骗犯罪窝点、人员构成、诈骗流程、涉案账户浮出水面,韦某、农某、包某、何某等4名犯罪嫌疑人被锁定。

  专案组连续奋战,两周内辗转北京、重庆、上海、海南、陕西等10余省市2万余公里。

  7月15日,专案组获得重要线索:韦某等4名犯罪嫌疑人在上海出现。7月16日凌晨2时许,专案组民警果断实施抓捕,将4名犯罪嫌疑人抓获,查缴用于作案的银行卡100余张、手机10余部、笔记本电脑1台。

  经讯问,4名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。8月15日,4人已被警方提请批准逮捕。